Consejo de Administración

El Consejo de Administración de la CTEEP está formado por hasta 10 miembros,⁴ , elegidos por la Asamblea de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 6404 de 1976 - Leyes de las Sociedades por Acciones, que disciplina las Sociedades Anónimas.

El Estatuto Social prevé en su composición un asesor representante de los empleados y un asesor representante de los accionistas minoritarios preferenciales. (GRI 4.4; 4.7)

Con un mandato de un año, los Asesores tienen como responsabilidad, elegir a miembros de la Dirección y fiscalizar la gestión del negocio; evaluar el Informe de la Administración, las Demostraciones Financieras y las cuentas de la Dirección; aprobar los planes y presupuestos económico-financieros y de ejecución de obras; escoger y destituir los Auditores Independientes. Las normas internacionales y principios corporativos, tales como el Código de Ética, el Pacto Mundial, estándares internacionales de procedimientos operacionales, también son monitoreadas por el Consejo.

En las reuniones periódicas del Consejo son analizados indicadores financieros, que constan en el Balanced ScoreCard y en otras herramientas de análisis estratégico, los riesgos y oportunidades de mercado, así como los informes que pueden contemplar el desempeño socio-ambiental de la empresa. En el 2013 fueron realizadas 13 reuniones, de las cuales 6 fueron presenciales. (GRI 4.9)

Actualmente, no existen mecanismos de evaluación de desempeño de los miembros del consejo de administración y de los comités de la Compañía. (GRI 4.10)

Composición del Consejo de Administración
(GRI 4.1; 4.2; 4.3)

El 31 de diciembre del 2013, el Consejo de Administración presentó la siguiente composición:

Presidente
Luis Fernando Alarcón Mantilla
El Presidente del Consejo de Administración no ocupa cargo en la Dirección Ejecutiva.

Vice-presidente
Fernando Augusto Rojas Pinto

Asesores
César Augusto Ramírez Rojas; Fernando Maida Dall´Acqua; Juan Ricardo Ortega López; Luisa Fernanda Lafaurie Rivera; Sinval Zaidan Gama (representante dos minoritários); Valdivino Ferreira dos Anjos (representante dos colaboradores).

⁴ Los currículos de los miembros del Consejo de Administración se pueden encontrar en el Formulario de Referencia 2013, disponible en el sitio web de la Comisión de Valores (www.cvm.gov.br) o en la página de Relaciones con Inversionistas de la Compañía (www.cteep.com.br/ri).