Conselho de administração

O Conselho de Administração da CTEEP é formado por até 10 membros⁴ , eleitos pela Assembleia de Acionistas, conforme o disposto na Lei 6404 de 1976 - Lei das Sociedades por Ações, que disciplina as Sociedades Anônimas.

O Estatuto Social prevê na sua composição um conselheiro representante dos empregados e um conselheiro representante dos acionistas minoritários preferencialistas. (GRI 4.4; 4.7)

Com um mandato de um ano, os Conselheiros têm como responsabilidade, eleger membros da Diretoria e fiscalizar a gestão do negócio; avaliar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as contas da Diretoria; aprovar os planos e orçamentos econômico-financeiros e de execução de obras; escolher e destituir os Auditores Independentes. As normas internacionais e princípios corporativos, tais como Código de Ética, Pacto Global, padrões internacionais de procedimentos operacionais, também são acompanhados pelo Conselho.

Nas reuniões periódicas do Conselho são analisados indicadores financeiros, que constam no Balanced ScoreCard e em outras ferramentas de análise estratégica, os riscos e oportunidades de mercado, bem como informes que podem contemplar o desempenho socioambiental da empresa. Em 2013 foram realizadas 13 reuniões, sendo 6 presenciais. (GRI 4.9)

Atualmente, não há mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de administração e dos comitês da Companhia. (GRI 4.10)

Composição do Conselho de Administração
(GRI 4.1; 4.2; 4.3)

Em 31 de dezembro de 2013, o Conselho de Administração apresentou a seguinte composição:

Presidente
Luis Fernando Alarcón Mantilla
O Presidente do Conselho de Administração não ocupa cargo da Diretoria Executiva.

Vice-presidente
Fernando Augusto Rojas Pinto

Conselheiros
César Augusto Ramírez Rojas; Fernando Maida Dall´Acqua; Juan Ricardo Ortega López; Luisa Fernanda Lafaurie Rivera; Sinval Zaidan Gama (representante dos minoritários); Valdivino Ferreira dos Anjos (representante dos colaboradores).

⁴ Os currículos dos membros do Conselho de Administração podem ser consultados no Formulário de Referência de 2013, disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) ou na página de Relações com Investidores da Companhia (www.cteep.com.br/ri).